Am blog , ma doare`n pula !

Fostul vicepremier George Copos a fost trimis in judecata, ieri, de procurorii anticoruptie, sub acuzatia de evaziune fiscala.

Senatorul George Copos - fost vicepremier in Guvernul Romaniei, actionar la firmele Ana Electronic, Ana Group, Ana Hotels, Ana Pan, Ana Teleferic, Ana International, Ana Imep si Switel Corporation - este acuzat de o frauda de peste un milion de euro. Alaturi de George Copos au fost trimisi in judecata, pentru evaziune fiscala, Gilio Giuzepe Roza, cetatean roman - actionar la SC Ana Electronic, Ana Group, Ana Pan si administrator unic (director) la societatea Rom Tour G.M. Impex, membru fondator al Fundatiei ProRapid si Stelian Ioan Ratiu - administrator la firma Transilvania International.
Pentru complicitate la evaziune fiscala, au fost deferiti justitiei, Nicolae Cristea - fost director general si presedinte al Consiliului de Administratie in cadrul Companiei Nationale Loteria Romana, in prezent, consilier in cadrul CNLR, membru fondator al Fundatiei ProRapid si Gabriel Rogoveanu - agent imobiliar la firma Euroest Invest.

Prejudiciu de peste un milion de euro
Potrivit anchetatorilor, in perioada iulie-decembrie 2004, Copos, in calitate de asociat si presedinte al Consiliului de administratie in cadrul Ana Electronic, impreuna cu Roza si cu sprijinul lui Cristea si Rogoveanu,
s-ar fi sustras de la plata obligatiilor fiscale, aducand bugetului de stat un prejudiciu de 39.461.121.820 de lei (peste un milion de euro, la valoarea cursului de schimb de la acea data).
Folosind mecanismul interpunerii de noi proprietari in procesul de vanzare-cumparare, respectiv persoana juridica SC Rom Tour G.M. Impex SRL si persoanele fizice Niculaie Ghinea si Ion Matei, inculpatii ar fi ascuns sursa impozabila cu ocazia vanzarii unui asa zis "pachet" de 38 de spatii comerciale, proprietate a firmei Ana Electronic, catre Compania Nationala Loteria Romana, informeaza Biroul de presa al Directiei Nationale Anticoruptie (DNA).
Acelasi mecanism a fost folosit si la achizitia de catre Compania Nationala Loteria Romana a spatiului comercial din Cluj Napoca de la SC Transilvania Oil, prin intermediul lui Stelian Ioan Ratiu, afirma sursa citata.

Cum a fost "fentat" statul
Comiterea infractiunii de evaziune fiscala prin "metoda interpunerii de noi proprietari in procesul de vanzare-cumparare" intre firma Ana Electronic SA si CNLR a reiesit, in urma activitatilor de urmarire penala, din documentele aflate la dosarul cauzei, actele de control intocmite de Curtea de Conturi a Romaniei si Directia de Audit Public Intern din cadrul Ministerului Finantelor Publice, precum si prin constatarile tehnico-stiintifice intocmite de Garda Financiara si specialisti din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie si Institutului Criminalistic din cadrul Inspectoratului General al Politiei Romane.

Afaceri scandaloase
Pana la data demisiei, George Copos era cel mai bogat membru al Guvernului, cu o avere estimata la circa 200 de milioane de euro. Pe langa dosarul privind achizitionarea unor spatii de la Loteria Nationala a fost implicat in mai multe scandaluri de rasunet cum ar fi: privatizarea Atenee Palace, cumparari dubioase de terenuri in capitala; datoriile la stat ale clubului Rapid pe care-l patrona; folosirea gratuita a stadionului din Giulesti pe baza unui protocol primit cadou de la Ministerul Transporturilor, pe vremea lui Miron Mitrea; afacerea domeniului schiabil din Brasov, incercarea de a monopoliza transportul pe cablu din Poiana Brasov, afacerea in care a fost acuzat ca incearca sa puna monopol pe lacul Techerghiol si multe altele.
Aceste documente a relevat faptul ca, dupa ce in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din cadrul CNLR s-a aprobat oferta de achizitie a celor 38 de spatii comerciale, in suma de 211.407.008.288 de lei, acceptare care a fost comunicata firmei SC Ana Electronic SA, aceasta din urma, reprezentata de invinuitii Copos si Roza, a incheiat tranzactii cu alte persoane din care reiese ca aceleasi spatii s-au vandut cu suma de numai 53.562.521.009 de lei (de 3,94 ori mai putin).
Astfel, spatiile comerciale au fost vandute fictiv catre Niculaie si Antoaneta Ghinea (cinci spatii), Ion si Maria Gilda Matei (sapte spatii) si catre SC Rom Tour (26 spatii). Dupa circa 7-10 zile aceleasi spatii comerciale au fost revandute de persoanele interpuse catre Compania Nationala Loteria Romana, la aceeasi valoare cu cea trecuta in oferta initiala a firmei Ana Electronic si aprobata de AGA din cadrul CNLR, adica 211.407.008.288 de lei.
Persoanele fizice interpuse nu au vazut aceste 12 spatii, inculpatul Copos fiind cel care le-a propus cumpararea lor, spunandu-le ca CNLR este interesata de achizitionarea spatiilor, insa la preturi mult mai mari, sustine DNA. De altfel, cei doi interpusi nu aveau banii necesari platii, acestia achitand catre SC Ana Electronic contravaloarea spatiilor, abia dupa ce au primit o parte din bani de la CNLR. In cazul in care vanzarea, respectiv cumpararea celor 38 de spatii comerciale s-ar fi derulat in mod direct intre Ana Electronic si Compania Nationala Loteria Romana, Ana Electronic ar fi datorat un impozit pe profit in cuantum de 25&, aferent unor venituri de 211.407.008.288 de lei si nu aferent veniturilor inregistrate de Ana Electronic, in urma vanzarilor fictive catre interpusi, in suma totala de numai 53.562.521.009 de lei (de aproape patru ori mai mica).
Alegerea interpusilor de catre invinuitii Copos Gheorghe si Roza Gilio Giuzepe nu a fost intamplatoare fiind preferate doua persoane fizice care, la data derularii tranzactiilor, nu datorau impozit la bugetul de stat pentru astfel de venituri, iar persoana juridica Rom Tour G.M. Impex SRL era microintreprindere, calitate in care era obligata sa plateasca la data acestor tranzactii un impozit pe venit prin aplicarea unei cote de numai 1,5% din cifra de afaceri.

Sechestru pe bunurile lui Copos
Mai mult, prin intermediul noilor proprietari, in procesul de vanzare-cumparare s-a ascuns faptul ca bunurile dobandite de la stat in mod gratuit prin efectul Legii 15/1990 au intrat din nou in proprietatea statului dar, de aceasta data, cu plata.
In cazul acestor tranzactii s-a ajuns la situatia paradoxala in care invinuitul Roza Gilio Giuzepe, in calitate de administrator (director) al Rom Tour ROM sa achizitioneze cele 26 de spatii comerciale pentru care el insusi intocmise si transmisese oferte de vanzare catre CNLR, iar aceasta acceptase oferta.
Mai mult decat atat, prin vanzarile alternative, spatiile achizitionate de firma Rom Tour G.M. Impex SRL de la Ana Electronic au fost achitate din banii proveniti de la CNLR si nu din banii din activitatea anterioara a firmei Rom Tour.
"Mentinerea invinuitilor in functii de conducere a determinat serioase dificultati in stabilirea adevarului, din cauza controlului pe care acestia il exercitau asupra functionarilor din subordine si a legaturilor pe care le aveau cu organele ierarhic superioare din sistem sau cu organele de control din cadrul sistemului", sustine Biroul de presa al DNA.
Inalta Curte de Casatie si Justitie urmeaza sa se pronunte asupra vinovatiei inculpatilor.
In cazul invinuitilor Copos si Cristea, procurorii au dispus instituirea sechestrului asigurator prin indisponibilizarea sumelor de bani aflate in conturile acestora, pana la concurenta sumei care reprezinta valoarea prejudiciului. George Copos (Partidul Conservator) si-a dat demisia, in 1 iunie, din functia de vicepremier, motivandu-si demersul prin faptul ca Guvernul i-a respins propunerile de modificare a Codului Fiscal si alte initiative privind mediul de afaceri.

Averea lui Copos
Averea lui Copos se cifreaza la 240 de milioane de dolari. Deruleaza afaceri in mai multe domenii precum comert, industrie si turism. Grupul de firme Ana Hotels (Sport, Poiana si Bradul din Poiana-Brasov, Crowne Plaza din Bucuresti si inca doua hoteluri pe litoral) este evaluat de actionarul majoritar intre 55 si 60 milioane de dolari. Producatorul de motoare electrice Ana IMEP are o valoare de 30 milioane de dolari. A avut actiuni la MobiFon pe care le-a vandut si a detinut majoritatea actiunilor la clubul sportiv Rapid. Mai are actiuni la trustul de presa R, o companie de transport rutier, terenuri in partea de nord a Bucurestiului, proprietati imobiliare si colectii de arta care contribuie la randul lor cu peste 15 milioane de dolari la averea lui George Copos. Omul de afaceri a declarat ca a plecat "la drum" cu 500 de dolari. Inainte de 1989 a facut parte din conducerea UTC si a fost unul dintre apropiatii lui Nicu Ceausescu.